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La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía ocupó ayer 23 propiedades del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres y su esposa Dora Emilce López, avaluadas en $200 mil millones de pesos. El hotel La Bendición y sus empresas denominada La Bendición Jhon Jairo Torres SAS, Alquiservicios y Comercializadora Internacional Dora fueron cobijados con la medida, dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se le adelanta.
De acuerdo a lo informado por El Espectador En un documento de 46 páginas la Fiscalía argumentó que el proceso de Extinción de Dominio comenzó con la denuncia que interpuso una extrabajadora de John Torres Torres, identificada como Giomar Patricia Riveros Gaitán. La mujer le dijo al a Dijin de la Policía que entre 16 de junio hasta el 7 de diciembre de 2014, el hoy alcalde de Yopal tenía desfases en los estados financieros de sus empresas y existían una serie de ingresos que no se podían justificar. La Fiscalía comenzó a indagar y descubrió una serie de bienes que, al parecer, fueron comprados con dineros que provenían de dos actividades ilícitas.
La primera de ellas, y con la cual Torres Torres habría logrado constituir sus principales empresas y comprar la mayoría de lotes donde posteriormente se construiría la ciudadela la Bendición, sería la plata de Germán González Sánchez Rey, alias “Coletas”, un narcotraficante de la organización de Daniel Barrera, más conocido como el “Loco Barrera”. La segunda actividad ilegal con la cual John Jairo Torres habría adquirido sus bienes sería con la venta de lotes en el proyecto urbanístico en La Bendición, la cual fue considerara por diferentes autoridades municipales y por la Fiscalía como ilegal, pues no contaba con los permisos ambientales y de construcción necesarios y estaba asentada en tierras que le pertenecieron a un narcotraficante y que estaban inmersas en un proceso de extinción de dominio.
Los argumentos de la decisión de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía serían los mismos por los cuales se le imputó cargos la semana pasada al alcalde de Yopal y a su esposa, Dora Emilce López Vega, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La denuncia Patricia Riveros fue la punta del iceberg para que la Fiscalía rastreara todos los bienes de Torres y su núcleo familiar. La mujer contó que conoció en detalle las finanzas de las principales empresas de Torres porque le ayudó a constituir la empresa Aquiservicios –que sirvió para alquilar la maquinaria que se usaría para construir las viviendas de la ciudadela La Bendición– y fue parte de la auditoría de la sociedad La Bendición John Jairo Torres S.A.S.
Esta última empresa es el eje central de todos los problemas de John Jairo Torres. La denunciante Patricia Riveros puso en evidencia las supuestas irregularidades cuando Torres Torres, en medio de sus aspiraciones políticas para ser alcalde de le traspasó la propiedad de La Bendición John Jairo Torres S.A.S a su hermana Genny Miladi Torres Torres. En su informe de auditoría hecho por contadores y abogados de Torres Torres, Riveros indicó que existían “una serie de irregularidades que no reflejan la realidad financiera de la empresa, falencias del orden contable y tributario, evasión del impuesto del IVA, los bancos no están debidamente conciliados, doble contabilidad, algunos pagos de los usuarios o beneficiarios que adquieren los predios vendidos por la sociedad Ciudadela La Bendición John Jairo Torres S.A.S ingresan a la cuenta personal del señor representante legal John Jairo Torres Torres”.
La Fiscalía argumenta el embargo de la sociedad La Bendición John Jairo Torres S.A.S en dos aspectos: “En razón que el origen de los recursos para su conformación son de procedencia ilícita, además, es indudable que fue destinada como instrumento o medio para realizar la actividad ilícita de urbanización ilegal que se gestaba en el proyecto de construcción denominado Ciudadela la Bendición (…)En razón de la existencia de los hechos revelados y detallados con las actividades ilícitas de Urbanización ilegal, Lavado de activos y Enriquecimiento Ilícito, toda vez que de la captación de estos recursos ilícitos obtenidos, tuvo como fin presuntamente darle apariencia de legalidad en la adquisición de los citados bienes, igualmente, es incuestionable que su patrimonio se ve incrementado ilícitamente”.
Fiscalía sospecha de carrera comercial de Jhon Jairo Torres
En el artículo de El Espectador la Fiscalía hace un recuento de la carrera comercial de “John Calzones” para explicar que existen serias dudas de cómo ha logrado amasar su fortuna junto a su esposa Dora Emilce López. En 2001 John Jairo Torres creó una empresa para prestar servicios de electricista, que a los cuatro años, en 2005 fue liquidada bajo el argumento de que el objeto social por el cual fue creada no se había desarrollado. Ese mismo año el actual alcalde de Yopal creó la empresa que le daría el reconocimiento en la región: Caricias Íntimas, la cadena de venta de ropa interior femenina. La Fiscalía al entrar indagar por sus estados financieros, encontró que para el año 2011 Caricias Íntimas informó que había perdido sus libros contables.
Para la Fiscalía las actividades comerciales de “John Calzones” no le dan el poder económico para desplegar toda la maquinaria que ha utilizado para la construcción de la ciudadela La Bendición. Razón por la cual también intervinieron otras de sus empresas como Inversiones Tl Colombia –encargada de distribución de energía eléctrica, producción de Gas, distribución de combustibles Gaseosos por Tubería, captación, tratamiento y distribución de Agua–, Alquiservicios –que prestaba maquinaria y vendía materiales para construir casas en La Bendición– y el Hotel Campestre La Bendición.
La hipótesis de la Fiscalía se centra entonces que las actividades comerciales de John Jairo Torres no son su fuente de financiamiento que le permitieron comprar o construir bienes como el Hotel Campestre La Bendición: “Para el año que adquiere los bienes aparece un incremento por justificar que supera el valor de la compra de los citados bienes. Al no haber concomitancia, armonía financiera y explicativa del manejo de sus finanzas, como para explicar la adquisición de estos bienes y poder reflejar dicha situación contable y coherentemente indicarlo en la referida declaración tributaria, máxime, se reitera nuevamente, la existencia de elementos de juicio fundados de la probable participación de esta persona a la organización delictiva del señor Germán Sánchez Rey, alias “Coletas” (…) La pregunta que se origina es de qué actividad comercial licita rentable provienen el origen de estos recursos, ya está demostrado que dichas actividades no fueron fuente de financiamiento, lo que si esta evidenciado es que esta persona hace parte o colabora con la organización delictiva de alias “Coletas”.
Esta decisión de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía es la base del proceso que se adelanta contra John Jairo Torres por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por ahora, “John Calzones” seguirá en libertad junto a su esposa Dora Emilce López y continuará al frente de la alcaldía de la capital de Yopal.
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