
A raíz del presunto intento de desalojo de una mujer embarazada y con dos hijos de un humilde rancho construido con tejas de zinc y plástico en la urbanización ilegal Ciudadela La Bendición CLB, en Yopal, se destapó un nuevo escándalo que involucra a su promotor Jhon Jairo Torres Torres y su hermana y Representante Legal de la empresa promotora, Genny Milady Torres Torres, con inadecuados manejos contables que podrían llevarlos a incurrir en delitos financieros.
La situación se evidenció cuando la señora Elsa Jazmín Parra afirmó que ella había pagado tres millones de pesos de cuota inicial por el lote a Patricia Riveros, empleada de JJ Torres, y Genny Torres, en las oficinas del almacén Caricias Intimas, donde funcionaban también las de la Ciudadela, lo cual soporta con unos recibos y un acta de entrega firmada por la Representante Legal.
Para JJ Torres la señora Elsa es una invasora y los recibos que esgrime son falsos.
Al entrevistar a Patricia Riveros, quien dijo ser administradora financiera, afirmó que trabajaba para JJ Torres como su asesora personal luego de haberlo conocido en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Luego este le pidió que participara en una auditoría junto con cinco abogados, cinco contadores, la revisora fiscal y la gerente. Ella lo hizo en calidad de asesora pero no como empleada de la empresa.
Frente al manejo de recursos dijo que “nunca manejó claves, programas contables ni recibió plata de compradores, y que el proceso para adquirir un lote era llegar, pagarle al cajero y Genny verificaba que estuviera el pago para firmar el acta de entrega, por tanto no recibió recursos de Elsa Jazmín Parra”.
Auditoría evidencia doble contabilidad
Según Riveros la auditoría, realizada en octubre de 2014, inicialmente buscaba investigar qué estaba ocurriendo con el ingreso de recursos de las acometidas del agua porque estos no estaban entrando a la contabilidad de la empresa.
Para Riveros la sorpresa fue grande cuando en el ejercicio se detectaron situaciones que evidenciaban una doble contabilidad, manejo de dos programas contables distintos “cuando ya había una resolución de facturación de la Dian”, y que incluso “la misma Genny Torres, dijo que la empresa podía caer en lavado de activos y testaferrato. Situación que verificaron los contadores con su firma, el revisor fiscal y lo avalaron los abogados. A mí me parece eso gravísimo y tomo la decisión de renunciar a la compañía”, explicó.
Lo que a descubrió es, según sus propias palabras, que “la plata de los compradores de lotes no entró a la contabilidad… y esta se toma como caja menor, que para JJ podía ser de 300 o 500 millones de pesos; hay muchas cosas que no se han legalizado” y agregó que “con esto se está jugando con dineros de personas de escasos recursos, de estrato 0 y 1”.
Dijo que hay manipulación del sistema que permite la evasión del pago de parafiscales y pone el ejemplo de su caso: Patricia Riveros ganaba 2.5 millones de pesos mensual pero solo se registraba por el mínimo, evadiendo el resto y para ello argumenta tener las planillas de pago.
Para soportar esta información presentó dos actas de la auditoría de los días 23 y 24 de octubre de 2014 y un análisis contable de la empresa Alquiservicios JJ Torres (empresa que presta servicios de construcción a Ciudadela La Bendición), amén de varios recibos, facturas y documentos. (ver imágenes actas de auditorías y proceso contable de Alquiservicios).
Graves acusaciones
Siguiendo con su versión, Riveros relata que cuando trató de renunciar y decidió solicitar la devolución de 15 millones de pesos que habían dado varios de sus familiares “se le formó el problema más verraco” y terminó acusada de robarse 200 o 300 millones de pesos, situación ampliamente divulgada a través de las redes sociales de los perfiles alusivos a la Ciudadela La Bendición.
Fue más allá y denunció que recibió amenazas de muerte de parte de JJ Torres a través de su celular y que optó por buscar al General Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Nacional, para que la ayudara, y este actuó inmediatamente sacándola de Yopal a Bogotá, donde realizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Predio de la Bendición
Frente a la compra del terreno donde se encuentra la urbanización expresó que “JJ Torres compró el lote a Jairo Enrique Pérez Barreto, conociendo que este estaba con problemas de proceso de extinción de dominio y, a pesar de ello, comenzó a vender lotes a la gente”.
JJ Torres se pronuncia
El promotor de la Ciudadela La Bendición, Jhon Jairo Torres Torres, ratificó que conoció a Patricia Riveros en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y que luego ella le pidió trabajo y él la contrató como una “obra de caridad”, a pesar de que siempre desconfío de ella.
Afirma que en los primeros días de diciembre de 2014 se hizo una revisión de la información contable y se detectó que había inconsistencias en los pagos de 25 personas cuyos recursos no ingresaron, y que al consultarles a estos compradores algunos expresaron que le habían dado la plata a Riveros. Torres Torres dice que estas personas denunciaron a la mujer en la Fiscalía por estafa.
Veracidad de la auditoría
Frente a la participación de Riveros en la auditoría Torres Torres dijo que esto es falso porque ella no tiene los estudios para hacerlo y a pesar de que su firma aparece en las actas, junto con la de contadores y abogados, no explicó cómo sucedió eso. Por el contrario afirmó que ella había robado esos documentos de su empresa y que intentó extorsionarlo para no hacer publica esa información.
Textualmente dijo: “No conozco el documento pero si está firmado por todos mis empleados debe ser totalmente legal, tiene que ser de la empresa”, y en otro aparte de la entrevista afirmó que “ese documento es real y lo tiene cualquier empresa”.
Pormenores de la auditoría
En acta del 23 de octubre firmada por contadores, abogados y Patricia Riveros, se afirmó entre otras cosas que: “Como podemos observar, existen falencias que no muestran la razonabilidad de la información financiera, por lo que se sugiere el nuevo registro de la totalidad de la contabilidad, ya que ni el balance ni el estado de resultados con corte a octubre es fiable”
Y se agrega que: “Teniendo en cuenta que la parte más importante de nuestra empresa radica en la cartera, es importante retomar toda la información y registrar únicamente, ya que en un 80% ni el banco ni los terceros muestran la realidad”.
Y Finaliza con que “se propone reglamentar los estatutos de acuerdo a la norma aplicable para las SAS para evitar caer en delitos financieros, (lavado de activos, enriquecimiento ilícito)”.
Y en acta 02 del 24 de octubre se precisan, entre otras fallas, que “las consignaciones de los pagos de los usuarios que se ingresaron durante los primeros meses correspondían a consignaciones realizadas en la cuenta del señor JJ Torres y no en la contabilidad de la Ciudadela”; “No se ha realizado el descargo de los cheques o retiros realizados durante los primeros 9 meses del año, por tal motivo el banco tiene sobreestimado su valor contable”, “teniendo en cuenta que no se ha conciliado, se añade a esta falencia el no registro de los gastos financieros”.
Igualmente que “Se estuvo revisando terceros como (SALCEDO LEIDY LILIANA) del cual solo encontramos causado los 10 mil pesos por mes, pero no hay reporte o registro de que este usuario haya pagado ninguna cuota. Se verificó con el físico y se encontró este tercero presenta pagos hasta el mes de abril (Situación que no es reflejada en el sistema).
Igualmente se reseña que:
· “La nómina como tal de la empresa no se ha causado, no hay gastos de sueldos y prestaciones sociales, desconociendo así las obligaciones que mensualmente se deben provisionar para tener claro que hay que pagar al final de año (liquidación)”.
· “Tampoco reposan en los archivos de contabilidad los pagos de seguridad social por ende se solicita estos documentos para causar en debida forma”.
· “En materia de impuestos no se han presentado los IVA correspondientes, pues el ingreso de los $10.000 por usuario representa para la empresa un ingreso gravado, por ende debería estar facturado y debería haberse presentado la respectiva declaración”.
· “No se está facturando, situación que lleva a la ciudadela a correr el riesgo de cierre del establecimiento.”
· “El Impuesto de Industria y Comercio se estaba liquidando con tarifas erróneas”.
· “Hay que direccionar la cuenta de construcciones en curso dado que no existe claridad contable en los contratos entre Alquiservicios y la Ciudadela”.
Y en lo correspondiente a toma de decisiones se afirma que: “Tras demostrar las inconsistencias inmersas en la contabilidad vigente, se tomó la decisión de corregir la información contable del paquete Flash, esto con el ánimo de pasar al programa Finca Raíz la información más depurada y razonable, acorde con la realidad financiera de la empresa”.
El acta está firmada por varios contadores, abogados, la revisora fiscal y Patricia Riveros, quien está reseñada al inicio del acta en la verificación del quórum.
JJ Torres trata de aclarar sus cuentas
De estas situaciones irregulares en el manejo contable Torres Torres afirma que “al escuchar lo que dice la auditoría los empresarios dirán que Jhon Jairo es un tipo organizado” y agregó que “No es desorganización de la empresa, los IVA se pagan después, a los 6 meses, a un año, cuando uno tenga plata, solo se está haciendo un record de la empresa, si pago el IVA o no, eso no es desorganización, eso es ser empresario, eso es ser industria; eso es ser comercio”.
Frente al manejo contable y la posibilidad de incurrir en lavado de activos y enriquecimiento ilícito, expresó que lo único exacto que hay en las contabilidades es la matemática y la Ciudadela tiene tres mil lotes y esto multiplicado por el precio da un valor y no hay como equivocarse. Y agregó “Lo de los dos programas contables, uno el de Finca Raíz es de inventarios y el flash es avalado por la Dian. En estos manejos todo es tangible”.
Consultado sobre que ni el balance y estado de resultados con corte a octubre de 2014 son fiables, Torres Torres dijo que “estos informes se hacen cuando entre todos los profesionales observamos que hay falencias porque con un negocio de estos no hay que evadir impuestos, ni hay necesidad. Una persona organizada hace un balance de este tipo para mostrarlo ante la Dian”.
Legalidad del lote de La Bendición
De la adquisición del lote para la urbanización La Bendición dijo “desde que compré los terrenos conozco que tienen un problema y embargo de la Fiscalía”. Y agrega que “Voy inmediatamente a oficina de registro de instrumentos públicos y pido un certificado y aparece un peritazgo de la Fiscalía 16 donde dice que no hay incremento patrimonial, no reposa ninguna medida sobre este tema y encuentro una tutela fallada a favor de los predios y levántese la medida que existía”.
“Cuando miro que no tiene problema, que solo es una parte logística que levanten la medida de instrumentos públicos, entonces compro y pago; el señor me pone un plazo y me dice que para levantar esa medida que tiene el terreno deme unos días y yo se la levanto”, agrega Torres Torres.
Finaliza diciendo que “Otro fallo de la Fiscalía dice que no existe procedencia alguna sobre estos terrenos y siguen siendo legales, sigue demostrando mi buena fe en todo el proceso”.